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八億円脱税で暴力団組長の韓国人を逮捕 [脱税]


 東京銀座にある老舗ビルを転売しながら売却益を申告せず法人税約8億円を免れたとして東京地検特捜部は20日指定暴力団稲川会系組長で不動産会社「湊開発」(東京都港区)実質的経営者の中村富夫(60)韓国籍本名張富夫を法人税法違反(脱税)容疑で逮捕した。

 逮捕容疑は湊開発の平成12年12月期の法人所得約26億7700万円を隠し法人税約8億200万円を免れたとしている。張は容疑を否認しているという。

 関係者によると湊開発は平成11年10月に銀座5丁目のテナントビル「秀吉ビル」(地上5階地下1階)を買収。テナントらが退去した後の17年7月に渋谷区の不動産会社に転売し多額の売却益を得ていた。張は経費を水増し計上し法人所得を不正に圧縮していたとされる。

 特捜部は昨年10月東京国税局と合同で関係先を家宅捜索していた。

 秀吉ビルは昭和23年に建設。画廊やドイツ料理店が入居する近代建築として有名だったが平成19年に取り壊され現在は別のテナントビルになっている。

平成二十二年一月二十日

脱税容疑 韓国人の暴力団組長を逮捕 銀座のビル転売所得隠す
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脱税で韓国人と支那人を逮捕 [脱税]


 経費を水増し計上して平成17年10月期までの3年間で所得1億6020万円を隠し、法人税4700万円を脱税したとして、大阪地検特捜部は23日、法人税法違反の疑いで、大阪市北区の貿易商社「エフ・エム・シー」社長で韓国籍の金一男(60)=大阪市淀川区宮原=と同社取締役中国籍の李春麗(38)=同=の2容疑者を逮捕。同日朝から、大阪国税局と合同で同社など関係先14カ所を捜索した。

 調べなどでは、金容疑者らは共謀し、経費を過大に計上することで所得を不当に圧縮して税金を免れようと計画。韓国の鋳造メーカー数社に、産業用ロボットや船舶の部品を製造するための金型製作を発注した際、製作費用を実際の2~5倍に水増しし経費を計上。

 この方法で、17年10月期までの3年間で、実際は1億7130万円の所得があったのに、1億6020万円の所得を隠し1100万円と申告。法人税4700万円を脱税した疑い。

 エフ・エム・シーは、昭和62年に資本金1000万円で設立。国内の精密機器メーカーなどから部品の納入を受注し、韓国の取引先十数社に金型と部品を製造させ輸入していた。業績は右肩上がりで、17年10月期には約21億5000万円の売り上げがあったという。

20.7.23 11:12

1億6000万円所得隠し 脱税で貿易業者逮捕 大阪地検特捜部

西川口のソープ経営韓国人が四千五百万円を脱税 [脱税]


 所得税約4500万円を脱税したとして、さいたま地検は16日、所得税法違反罪で、韓国籍で川口西川口のソープランド「シルクロード」の金壽命代表取締役(45)を在宅起訴した。

 起訴状によると、金被告は店の売り上げを過少申告する手口で、平成15~17年の3年間の所得約1億8600万円のうち1億2126万円を隠し、所得税計4473万円を脱税した。隠した所得は事業資金や遊興費に使ったという。

20.5.17 03:00

西川口のソープ経営韓国人 4500万円脱税で在宅起訴

韓国人姉妹が相続税二十八億円を脱税 過去最高 [脱税]


 不動産賃貸会社などを経営していた父親の相続財産のうち約59億円を申告せず、相続税約28億円を脱税したとして、大阪地検特捜部は11日、相続税法違反(脱税)の疑いで、長女で韓国籍の不動産賃貸会社社長、李初枝(64)=大阪市生野区中川西=と、四女の不動産賃貸会社社長、李淑子(55)=同区桃谷=の両容疑者を逮捕。大阪国税局と合同で自宅や会社など関係先10カ所を家宅捜索した。相続税の脱税額としては、大阪のタクシーグループ元会長を抜いて過去最高。

 李容疑者は自宅物置などに約58億円もの現金段ボール箱などに入れて隠匿。同国税局の査察調査に対し、「父親と一緒に仕事をしてきており、自分のお金も含まれている」などと、相続財産の帰属について否認していたという。

 調べなどによると、李容疑者らは平成16年10月に父親が87歳で病死し、法定相続人となった。父親の相続財産は約75億円あったが、計約16億円としか申告せずに計59億3000万円を隠し、相続税28億6000万円を脱税した疑い。

 同国税局の調査で、自宅に現金約58億円が保管されていたことを確認。大半の現金は段ボール箱などに詰められ、かつてはガレージとして利用していた物置に隠されていたという。

 相続財産は父親や家族名義の預金が主なもので、李容疑者らは、父親が入退院を繰り返すようになった数年前から口座をを解約し、現金化していた。

 相続税の脱税事件では、大阪府守口市の大手タクシー会社などで構成する「トモエグループ」の元会長=1審実刑判決、控訴=による脱税額24億9000万円が過去最高だった。

 また、昨年6月までの1年間で、全国で相続税の調査対象となった1万4061件の85・8%にあたる1万2061件で申告漏れが見つかり、課税価格は前年比5・0%増の4076億円だった。うち、悪質な資産隠しがあったとして重加算税の対象になったのは1820件あった。

20.3.11 11:38 産経新聞

相続税28億円を脱税 相続税では過去最高

朝鮮人が六千四百万円脱税 大阪 [脱税]


 プラスチック原料の仕入れを水増しするなどの手口で約1億8000万円の所得を隠し、所得税約6400万円を脱税したとして、大阪国税局が所得税法違反の罪で、韓国籍のプラスチック再生原料卸売業、金テジン経営者(69)=大阪府東大阪市=を大阪地検に告発していたことが14日、わかった。重加算税を含めた追徴税額は約8700万円とみられる。

 関係者によると、金経営者はプラスチック製品の原材料の卸売りや、事業所などの廃プラスチックを仕入れて加工し販売。妻に架空の仕入れや、仕入れ品の数量や単価を水増した帳簿の作成を指示、平成18年12月までの3年間で所得税6470万円を脱税したという。

 金経営者は「税金は少ない方がいいと思った」と話しており、脱税した資金は本人や家族名義の預貯金などで保有していたという。

20.2.15 08:23

「税金は少ないほうが」と6400万円脱税


朝鮮総連傘下の商工会部長らを法人税法違反で起訴 京都 [脱税]


 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)傘下の商工会幹部らが脱税した事件で、京都地検は12日、法人税法違反の罪で、在日本朝鮮京都府三丹商工会総務部長、南道純(38)=舞鶴市=と生コン製造販売会社「達川商事」の実質経営者、徐相珍(72)=福知山市=の両容疑者を起訴した。ともに起訴事実を認めているという。

 起訴状によると、2人は達川商事の平成16、17年度の確定申告の際、架空の仕入れを計上するなどして法人税約7000万円を脱税した。

19/12/12 22:50

総連傘下の商工会部長らを法人税法違反で起訴 京都


朝鮮総連傘下団体の副理事長に有罪 「だるま」脱税で札幌地裁 [脱税]

 札幌ジンギスカン店「だるま」の脱税事件で、税理士法違反の罪に問われた、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の傘下団体・在日本朝鮮北海道札幌商工会の副理事長、河栄学被告(35)=札幌市南区南三三西八=の判決公判が十一日、札幌地裁であった。坂田威一郎裁判官は「厳格な資格制度の根幹を揺るがし、許せるものではない」として、懲役一年、執行猶予三年(求刑・懲役一年)を言い渡した。

 被告の行為が確定申告書の作成に当たるかどうかが争点だったが、坂田裁判官は「極めて専門的な事項について判断しており、機械的事務にとどまらないのは明らか」と指摘した。判決によると、河被告は平成十七年一月から翌年三月まで、税理士資格がないのに、だるま社長=所得税法違反の罪で罰金刑が確定=らに頼まれ、所得税確定申告書を計六通作成した。

19/12/12 07:24

朝鮮総連傘下団体の副理事長に有罪 「だるま」脱税で札幌地裁


在日本朝鮮京都府三丹商工会が脱税 [脱税]


 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)傘下団体の在日本朝鮮京都府三丹商工会(京都府舞鶴市)の職員が虚偽の確定申告書を作成し、脱税したなどとして、京都地検は22日、法人税法違反容疑で三丹商工会総務部長、南道純容疑者(38)と会社社長、徐相珍容疑者(72)を逮捕。同商工会や朝鮮総連三丹支部など16カ所を家宅捜索した。

 調べに対し徐容疑者は「よくわからない」と供述、南容疑者は容疑を認めているという。

 調べでは、南容疑者は平成17年2月、徐容疑者から脱税の依頼を受け、徐容疑者が経営する不動産会社やパチンコ店運営会社の業務にからんで虚偽の確定申告書を作成、法人税約7000万円を免れた疑い。

19/11/22 12:36

京都地検が朝鮮総連三丹支部などを家宅捜索


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